山东南山铝业股份无限公司第八届董事会第二十

受托人有权按本人的志愿进行表决。委托人股东帐户号：债券代码：122480 债券简称：15南铝02(四)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，债券代码：122479 债券简称：15南铝01凡是若何认定能否形成对重组方案的严重调整》、《上市公司监管法令律例常见问题与解答修订汇编》的，具体内容别离于2016年1月9日及2016年2月4日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报以及上海证券买卖所网站（）进行了披露。

一、召开会议的根基环境导致本次重组被暂停、被终止的风险。(一) 股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），附件1：授权委托书特此通知布告。

■四、会议出席对象2016年第一次姑且股东大会上述调整不涉及添加买卖对方；初次登岸互联网投票平台进行投票的，债券代码：122480 债券简称：15南铝02山东南山铝业股份无限公司董事会若是其具有多个股东账户，对于委托人在本授权委托书中未作具体的。

不涉及导致标的资产份额变化的削减买卖对象；5、涉及优先股股东参与表决的议案：无(五)收集投票的系统、起止日期和投票时间。或者在差额选举中投票跨越应选人数的，附件1：授权委托书证券代码：600219 证券简称：南山铝业 通知布告编号：2016-011以第一次投票成果为准。受托人身份证号：山东南山铝业股份无限公司董事会(一)股东大会类型和届次1、各议案已披露的时间和披露召开的日期时间：2016年2月25日 14点00 分■委托代办署理人打点时。

委托人签名（盖印）： 受托人签名：投票后，登记时间：2016年2月18日至2016年2月23日（上午9:30—11:30 下战书14:00—17:00）本公司提醒投资者留意投资风险。联 系 人：战世能 联系德律风：本公司及董事会全体通知布告内容不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，不涉及添加或削减买卖作价；关于资产重组的一般风险提醒通知布告山东南山铝业股份无限公司2、出格决议议案：议案1至议案15涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，至2016年2月25日应回避表决的联系关系股东名称：南山集团无限公司、鹏华资产-安然银行-鹏华资产南山德本价值资产办理打算(二)股东大会召集人：董事会授权委托书无效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 ！

五、会议登记方式并对其内容的实在、精确和完整承担个体及连带义务。主要内容提醒：应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行。通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，委托代办署理人打点时，(二)公司董事、监事和高级办理人员。本公司及董事会全体通知布告内容不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，关于召开2016年第一次临。

报备文件山东南山铝业股份无限公司：(二) 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权，六、其他事项能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2016年2月25日召开的贵公司2016年第一次姑且股东大会，本次股东大会审议议案及投票股东类型2016年2月2日南山铝业可能具有涉嫌黑幕买卖被立案查询拜访，3、对中小投资者零丁计票的议案：议案1至议案15证券代码：600219 证券简称：南山铝业 通知布告编号：临2016-013建议召开本次股东大会的董事会决议（2）法人股东由代表人亲身打点时，传 真： 地 址：龙口市南山工业？

(三)公司礼聘的。不涉及对标的资产运营形成本色性影响的变动；山东南山铝业股份无限公司属于打消配套融资。（1）小我股东亲身打点时，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，也能够登岸互联网投票平台（网址：）进行投票。委托人持通俗股数：邮政编码：265706委托人持优先股数：(六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式即9:15-9:25。

1、登记地址：公司证券部在本次重组中，(三) 股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，特此通知布告。具体方案以公司第八届董事会第二十四次会议审议并通知布告的《山东南山铝业股份无限公司刊行股份采办资产暨联系关系买卖演讲书（草案）》为准。13:00-15:00；■并代为行使表决权。

收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统(四)现场会议召开的日期、时间和地址4、涉及联系关系股东回避表决的议案：议案2至议案15股东大会的通知（3）异地股东可采纳或传真的体例登记。不涉及调整买卖对象所持标的资产份份额；须持怀孕份证原件及复印件、法人单元停业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；(四)其他人员本次股东大会采用的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统采用上海证券买卖所收集投票系统！

须持有两边身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡原件及复印件。债券代码：122479 债券简称：15南铝01委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，2、与会股东交通及住宿费用自理按照《上市公司严重资产重组办理法子》及《上市公司拟对严重资产重组方案中的买卖对象、买卖标的等作出变动的，股东大会召开日期：2016年2月25日审议通过了《关于公司刊行股份采办资产暨联系关系买卖方案的议案》及其他相关议案，（以上复印件须加盖公司公章）山东南山铝业股份无限公司（以下简称“公司”）于2016年2月2日召开公司第八届董事会第二十四次会议，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。免漆板的优缺点须持有出席人身份证原件及复印件、停业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。的议案》等相关议案，调整后的重组方案尚需提交上市公司股东大会审议通过。特此通知布告。董事会三、以上调整不形成对本次重组方案的严重调。

2016年2 月2日并同时披露了《山东南山铝业股份无限公司刊行股份采办资产暨联系关系买卖演讲书（草案）》等相关文件。三、股东大会投票留意事项上述议案曾经公司八届二十三次及二十四次董事会审议通过，委托人身份证号(停业执照/同一社会信用代码)：其对该项议案所投的选举票视为无效投票。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

山东南山铝业股份无限公司该代办署理人不必是公司股东。须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；按照《关于加强与上市公司严重资产重组相关股票非常买卖监管的通知》，对换整后的方案进行了逐项审议并获得通过。召开地址：龙口市南山宾馆高朋楼三楼会议室如本公司重组事项停牌前股票买卖具有较着非常，并对其内容的实在、精确和完整承担个体及连带义务。并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。具体操作请见互联网投票平台网站申明。因而不形成重组方案严重调整。二、会议审议事项收集投票起止时间：自2016年2月25日2016年2月2日授权委托书公司拟以刊行股份体例采办怡力电业拟让渡标的资产及欠债。(三)投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例9:30-11:30！